Archivos del autor:tnu_1-2020
Estándares internacionales de la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas
La consulta publica da seguridad a tus inversiones A la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la consulta indígena, a… Estándares internacionales de la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas
Compliance corporativo, como pieza angular en la gestión efectiva para la conducción empresarial que ayudara a enfrentar la crisis global 2020-2021
“La deficiencia de una gestión regulatoria, normativa de vigilancia, control y seguimiento, es el primer indicador de una administración deficiente y en caso de perdidas o quiebra el primer indicador de responsabilidad por parte de la dirección y/ o gobierno corporativo”. ¿Qué es el Corporate Compliance? Según la World Complince Association el Corporate Compliance es un conjunto de …
Tu eres mi refugio y mi roca, el Dios en quien confío
Qué son los Fondos de Inversión y cómo funcionan
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Un fondo de inversión es una entidad que concentra el dinero de muchos inversionistas para invertir en una amplia gama de instrumentos financieros, como valores de deuda, acciones u otros títulos de capital y valores de deuda de empresas privadas o valores bancarios, dependiendo del objetivo …
Seguir leyendo «Qué son los Fondos de Inversión y cómo funcionan»
La auditoría basada en riesgos, la herramienta mas efectiva en la gestión directiva
La unidad de Auditorías y Riesgos (A&R) de la Firma Tutor Negotia TN, contempla la auditoría interna con actividad de gestión clave en el aseguramiento de los objetivos de negocio bajo un ambiente de control que está directamente relacionado al apetito al riesgo de los mismos, dicho sea de paso entre mas riesgo inherente muestre …
Seguir leyendo «La auditoría basada en riesgos, la herramienta mas efectiva en la gestión directiva»
Estándares internacionales de la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas
La consulta publica da seguridad a tus inversiones A la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la consulta indígena, a diferencia de la consulta pública, cuenta con diversos elementos y pautas que la distinguen de otros procesos e instrumentos de participación ciudadana; de tal forma que los requisitos esenciales que deben …
Aun tienes tiempo de regularizar el cumplimento en materia de Prevención de Lavado de Dinero de acuerdo con las disposiciones del SAT para regularizar el cumplimiento de obligaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables
22/04/2019 05:11:02 PM Comunicado de prensa Ciudad de México, 22 de abril de 2019 Publica el SAT disposiciones para regularizar el cumplimiento de obligaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables de acuerdo con reglas de operación estas disposiciones entraron en vigor a los 45 días hábiles siguientes a su publicación, que es la ultima semana …
ENTIDADES QUE FACTURAN O DEDUCEN OPERACIONES SIMULADAS, TENDRÁN DE 5 A 8 AÑOS DE PRISIÓN SIN DERECHO A SUSPENSIÓN AL SER CONSIDERADO COMO DELITO GRAVE
RESUMEN DEL DICTAMEN DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DICTAMEN METODOLOGÍA En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL …
¿CÓMO INVESTIGAR FRAUDES EN TU EMPRESA?
¿CÓMO INVESTIGAR FRAUDES EN SU EMPRESA? El desaroollo de un protocolo que la dirección pueda seguir para enfrentar el fraude es una práctica deseable para todas las compañías, especialmente en aquéllas que fomentan la conciencia del control interno, ya que estas prácticas ayudan a mitigar el riesgo de fraude. De entrada, la formalización de un …